尽职调查-奈飞网

三部门规范金融机构客户尽职调查

日前，央行联合金融监管总局、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《管理办法》），指导金融机构合理、有效开展客户尽职调查，并自2026年1月1日起施行。...